Наличные на таможенной границе ЕАЭС смогут задерживать по информации органов национальной безопасности

Кого касается

Компании и их представители, перемещающие наличные деньги и денежные инструменты через таможенную границу Евразийского экономического союза. Руководители и сотрудники, выезжающие с наличными средствами компании или подотчётными суммами. Участники внешнеэкономической деятельности, рассчитывающиеся наличными. Компании, использующие векселя, чеки и иные денежные инструменты на предъявителя. Перевозчики и курьерские службы, сопровождающие ценности.

Суть изменений

Правила задержания наличных денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, дополнены новым источником информации: к правоохранительным органам и уполномоченному органу по финансовому мониторингу добавлены органы национальной безопасности. Теперь органы государственных доходов вправе задерживать наличные и денежные инструменты в том числе по информации КНБ о возможной причастности средств к отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения. На случаи, когда информация поступила от органов национальной безопасности, распространён и порядок передачи задержанных средств запросившему ведомству. Новых лимитов на перевозку наличных не вводится, требования к таможенному декларированию не отменяются, автоматического задержания наличных у всех пересекающих границу не предусмотрено.

Перечень изменений

• В перечень источников информации, служащей основанием для задержания наличных денег и денежных инструментов, добавлены органы национальной безопасности
• Ранее основанием служила информация правоохранительных органов и уполномоченного органа по финансовому мониторингу
• Органы государственных доходов задерживают наличные деньги и денежные инструменты на таможенной границе ЕАЭС во взаимодействии с правоохранительными органами, органами национальной безопасности и уполномоченным органом по финансовому мониторингу
• Основанием является информация о возможной причастности средств к отмыванию доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения
• Порядок передачи задержанных средств ведомству, предоставившему информацию, распространён на случаи поступления информации от органов национальной безопасности
• Передача задержанных средств производится по запросу ведомства, в присутствии сотрудника, ответственного за хранение, и оформляется актом в двух экземплярах по установленной форме
• Сам порядок задержания существенно не изменён, новые суммовые лимиты на перемещение наличных не установлены, требования к таможенному декларированию сохранены

Дата вступления в силу

С 20 ноября 2026 года.

Детали и статус

За дополнительными деталями и проверкой статуса вы можете обратиться к нам. Материал носит информационный характер и не является юридической консультацией.

Первоисточник

https://www.zakon.kz/pravo/6538149-utochneny-pravila-zaderzhaniya-nalichnykh-deneg-na-tamozhennoy-granitse-eaes.html